Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au făcut de 35 de percheziţii domiciliare în localităţile Craiova (20), Bucureşti (5), Galaţi (4), Constanţa-Mangalia (3), Săcele (1), Timişoara (1), Feteşti (1), pentru destructurarea a două grupuri infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de natură informatică (tip skimming).
Infracțiuni informatice
Învinuiţii sunt cercetaţi în două cauze pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, spălare a banilor, prev. de art. 23 din Legea nr. 656/2002 şi infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor şi reţelelor informatice sau de comunicaţii - infracţiuni prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic (art. 24-25 şi art. 27) şi de titlul III din Legea nr. 161/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice (art. 42 şi 46).
Din cercetărilor efectuate s-a stabilit că numiţii Jianu Aurel Eugen zis "Gorila" sau "Relu", Muchie Marinel zis "Spirache", Camen Vică Stelian, Florea Iancu Ovidiu, Cotoc Viorel, Popescu Adrian, Teodor Sorin, zis "Periuţă", Tiron Laurenţiu Mirel, Tiron Daniel Cosmin, Gherganu Radu Ionel şi alţi produc/achiziţionează aparatură de skimming pe care ei şi alţi membri ai grupului infracţional organizat o folosesc apoi pe teritoriul Italiei (îndeosebi în magazine, prin amplasarea pe POS-uri), Olandei, Franţei sau Spaniei pentru a copia fraudulos datele de identificare a mijloacelor de plată electronice utilizate de rezidenţi/nerezidenţi la diferite terminale ATM/POS, potrivit DIICOT.
Carduri false
Datele obţinute sunt folosite pentru producerea unor mijloace de plată electronică false cu ajutorul cărora sunt extrase mari sume de bani din conturile titularilor, activităţi ce se desfăşoară de regulă în Columbia, Republica Dominicană, S.U.A. sau Mexic. O parte din banii astfel obţinuţi în străinătate sunt trimişi în ţară prin intermediul serviciilor de transfer internaţional de bani, pe numele altor persoane, sau prin curieri.
Automobile de lux din banii obținuți
Procurorii au mai stabilit că membrii acestui grup infracţional organizat obişnuiesc să investească aceste sume de bani în metale şi/sau pietre preţioase, automobile de lux ori alte bunuri mobile de valoare, în scopul de a le ascunde originea ilicită, pe care le transferă apoi în România, unde sunt vândute sub preţul de achiziţie.
Prejudiciu de 300.000 de euro
Conform aceluiași comunicat se pare că învinuiţii Camen Cosmin zis “Lale”, Pară Ilie zis „Elvis”, Vanghelie Traian Gabriel, Stănescu Nicolae zis “Boabă”, Gherganu Radu Ionel, Petrovici Marcel Ionuţ zis “Cântar”, Văcuţă Sidonia Florentina, Cîţă Narcis Florin, Ionescu Cosmin Ştefan, zis „Beni” şi Sanda Ştefăniţă zis “Pepa „ sau „Calu” s-au constituit într-un grup infracţional organizat având ca obiect retragerile frauduloase de numerar, amplasând dispozitive artizanale de copiere a datelor de pe card-uri bancare la ATM-uri şi clonând aceste card-uri. În acest mod membrii grupării au efectuat în perioada 25 octombrie 2009 – 07 noiembrie 2009 mai multe retrageri frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe raza municipiilor Bucureşti şi Craiova, totalizând aproximativ 200.000 lei (50 000 euro).
Prejudiciul cauzat de membrii celor două grupuri infracţionale organizate este estimat la peste 300.000 de euro.
La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova vor fi aduşi cu mandat de aducere un număr de 24 de învinuiţi în vederea audierii.
| < Anterior | Următor > |
|---|
